ФБР провело обшуки в американській компанії, яку пов’язують з Коломойським
Сьогодні, 18:44
Станом на 2011 рік Коломойському у США належали One Cleveland Center (31 поверх), - йдеться у позові Приватбанку
Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через Приватбанк, яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році
Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо. Розслідувачі вважають, що Optima пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським.
Про це повідомляє місцеве видання Cleveland.com із посиланням на агентку ФБР Вікі Андерсон.
За її словами, відомство також має ордер на обшуки в Маямі (штат Флорида).
Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через Приватбанк, яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році, а сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість.
У травні 2020 року американські видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили про справу, яку ФБР веде проти Коломойського та Боголюбова. Тоді розслідувачі вже встановили, що десь із 2008 року й протягом наступних п’яти років компанії з Кіпру, Карибських островів тощо, пов’язані з олігархами, скуповували нерухомість у центрі американського міста Клівленд (штат Огайо), а також окремі об’єкти в інших американських штатах.
Загалом, як ідеться в матеріалах розслідування, Коломойський і Боголюбов передали $622,8 млн підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти — частина з тих, що були виведені з ПриватБанку для відмивання.
За даними Приватбанку, опублікованими у позові банку проти своїх колишніх власників до американського суду штату Делавер, станом на 2011 рік Коломойському у США належали One Cleveland Center (31 поверх), 55 Public Square (22 поверхи), Penton Media Building та The Huntington Bank Building, розташовані у Клівленді, штат Огайо. Щоправда, ще у червні 2019 року місцеві ЗМІ повідомляли, що Коломойський начебто розпродав більшість із цього придбаного майна.
Саме у One Cliveland Center, як повідомив Cleveland.com, і провело обшуки ФБР.
Справу розслідує так зване Велике журі — це колегія присяжних, яка визначає, чи існує достатньо доказів, аби стверджувати, що людина скоїла злочин і може опинитися на лаві підсудних. Наразі невідомо, на якому етапі воно перебуває. По його завершенні Велике журі має встановити, чи достатні докази провини Коломойського і Боголюбова і в разі ствердної відповіді — санкціонувати видання міжнародного ордеру на їхній арешт Повний текст читайте тут:
https://m.glavcom.ua/world/observe/fbr-provelo-obshuki-v-amerikanskiy-kompaniji-yaku-povyazuyut-z-kolomoyskim-696904.html
