The Wall Street Journal Exclusive: Связи нацистов с Credit Suisse оказались глубже, чем было известно, свидетельствуют секретные материалы. Часть 1/2
▪️Тайник с файлами клиентов с пометкой «Американский черный список» — обозначение тех, кто финансировал или торговал с нацистами или их союзниками — был недавно обнаружен независимыми следователями, изучавшими деятельность Credit Suisse, одного из крупнейших банков Швейцарии, который сейчас входит в состав UBS.
▪️Следователи обнаружили признаки сокрытия информации. Они выявили несколько счетов, связанных с нацистами, которые были обнаружены в 1990-х годах, но так и не были раскрыты следователям.
▪️Кроме того, выяснились новые подробности об оперативном счете, контролируемом высокопоставленными офицерами нацистской СС и швейцарским посредником, который предположительно использовался для перемещения и хранения награбленных активов.
▪️Эти сведения стали известны в ходе расследования, проводившегося под наблюдением независимого омбудсмена Нила Барофски. Бывший прокурор США, партнер юридической фирмы Jenner & Block, был нанят Credit Suisse в 2021 году после того, как Центр Симона Визенталя обнаружил информацию о возможных клиентах-нацистах, которая ранее не раскрывалась.
▪️«В ходе расследования были выявлены десятки физических и юридических лиц, связанных с нацистскими злодеяниями, чьи отношения с Credit Suisse либо ранее не были установлены, либо были частично установлены, но о полном характере участия банка до сих пор не сообщалось публично», — написал Барофски в письме.
▪️Недавние фотографии, сделанные посетителем одного из архивов банка в Цюрихе, показывают масштаб задачи: комнаты, заполненные поддонами с коробками, сложенными от пола до потолка, и массив старых бухгалтерских книг, компьютеров и жестких дисков, хранящих записи о клиентах.
▪️Около 3600 коробок из «отдела информации» содержали данные о клиентах, в том числе о тех, кто в военное время находился в черном списке США за содействие нацизму. Предварительный поиск по 99 известным нацистам и их пособникам дал 13 совпадений имен.
▪️По словам Барофски, на многих файлах стоял штамп американского «черного списка», который его команда не видела ранее в других архивах Credit Suisse. Некоторые части файлов были включены в более ранние обзоры, но никогда не сканировались, не индексировались и не включались в систематическую проверку, говорится в письме Барофски в Конгресс. Сейчас эта работа продолжается. #Швейцария #США #Расследование
