По предъявленным обвинениям Фирташу грозит 20 лет тюрьмы с конфискацией активов

[qwest]

http://www.rbc.ua/rus/news/politics/firtashu-mozhet-grozit-20-let-tyurmy-i-konfiskatsiya-aktivov-03042014100000


Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ обвиняется властями США в подкупе чиновников в Индии для получения лицензий на добычу титансодержащих минералов. Об этом стало известно накануне вечером из обвинительного заключения, опубликованного прокуратурой США по Северному округу штата Иллинойс.

Вменяемые Фирташу коррупционные преступления относятся к разряду тяжких: бизнесмену, в случае признания вины, грозит до 20 лет тюрьмы. Кроме того, Фирташ может лишиться своего богатства: американские обвинители будут добиваться конфискации всех активов бизнесмена, которыми он владеет через холдинговую компанию Group DF.

Титан и рэкет


В чем именно обвиняют Дмитрия Фирташа, стало известно только сейчас, хотя арестован он был еще 12 марта - в Австрии, по запросу ФБР. В качестве возможных причин преследования в СМИ тогда обсуждалась связь бизнесмена с режимом Виктора Януковича. Еще было предположение, что Фирташ мог понадобится американским властям как потенциальный информатор, способный выдать "секреты" Кремля о сомнительных газовых сделках с Украиной. Но оказалось, что ФБР разыскивала бизнесмена по делу, связанному с инвестпроектом в Индии 2006 года.

В обвинительном акте, обнародованном 2 апреля, утверждается, что Фирташ и пятеро его сообщников участвовали в "интернациональном преступном сговоре с целью занятия рэкетом". В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество. По данным следствия, начиная с 2006 года преступная группа во главе с Фирташем заплатила не менее 18,5 млн долл. взяток для получения лицензий на добычу полезных ископаемых в индийском штате Андхра-Прадеш.

Индийский Клондайк

В апреле 2006 года швейцарская компания Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш: стороны выражали намерение создать совместное предприятие для добычи минералов, включая ильменит - основное сырье для производства титановой продукции. Покупателем титана должна была стать некая американская компания (в обвинительном заключении - "Компания A" ), базирующаяся в Чикаго. В феврале 2007 года Bothli Trade заключила с ней меморандум о возможности поставок от 5 до 12 млн фунтов (2,3-5,4 тыс. тонн) титановой губки в год. В целом индийский проект Фирташа должен был приносить его учредителям более 500 млн долл. выручки в год.

"Компания A" - это крупнейшая авиастроительная компания мира Boeing: такой вывод можно сделать из недавних заявлений корпорации. В марте в ответ на запросы СМИ Boeing подтвердила, что в 2006 году договорилась с Bothli о проведении ТЭО по индийскому проекту на предмет потенциальных закупок титановой губки. "В то время на рынке был дефицит этого продукта", - объяснил представитель компании. Но никаких обязывающих соглашений с Bothli Boeing так и не подписала и в числе обвиняемых по "делу Фирташа" не фигурирует.

Авиастроительные компании используют высокопрочные титановые сплавы при производстве различных деталей самолетов. Крупнейший поставщик титана для Boeing - российская корпорация ВСМПО-АВИСМА: она обеспечивает до 40% потребностей Boeing в этом металле. В 2007 году - то есть примерно в то время, когда вели переговоры Boeing и представители Фирташа - американцам удалось укрепить сотрудничество с ВСМПО-АВИСМА: партнеры создали совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing и подписали контракт на поставку титановых изделий для самолетов Boeing на 2011-2015 годы.

Причем здесь США?

По версии следствия, чтобы получить лицензии на добычу титанового сырья, преступная группа платила взятки чиновникам штата Андхра-Прадеш и центрального правительства Индии. При этом Фирташ, как утверждают американские следователи, возглавлял криминальное предприятие: он руководил его деятельностью, нес ответственность за участие компаний Group DF в индийском проекте и лично санкционировал выплаты в общей сложности 18,5 млн долл. взяток в Индии. Из документов суда следует, что по распоряжениям Фирташа члены преступной группы подделывали документы, чтобы замаскировать взятки под легальные коммерческие переводы. Из материалов не ясно, когда Фирташ решил выйти от проекта, но денежные переводы по нему продолжались вплоть до июля 2010 года.

В обвинительном акте поясняется, почему деяния Фирташа и его партнеров квалифицируются как преступления против Соединенных Штатов. Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов. Кроме того, в переговоры была вовлечена американская корпорация, а преступная деятельность совершалась, в том числе, на территории США. Например, в обвинительном заключении специально оговаривается, что участники преступного сговора использовали интернет и учетные записи электронной почты, хранящиеся на серверах в США, и вели телефонные переговоры в американских сотовых сетях.

Наконец, пятеро участников предприятия, включая Фирташа, обвиняются в нарушении Закона США о коррупционных практиках за рубежом (FCPA). Этот закон имеет экстерриториальное действие: его юрисдикция распространяется за пределы территории Соединенных Штатов. "Борьба с глобальной коррупцией - часть естества Министерства юстиции, - заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. - Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и искоренять взяточничество за рубежом".

Венгерский коммунист и индийский депутат

Кроме Фирташа, обвиняемыми по делу о коррупции в Индии проходят бывший венгерский партфункционер Андраш Кнопп - давний соратник Фирташа. При социализме Кнопп отвечал за идеологическую работу и культурную политику, а в 2000-х годах занимал высокие должности в скандально известных торговых фирмах Eural Trans Gas и RosUkrEnergo, которые занимались перепродажей российского газа.

Еще один обвиняемый - гражданин Украины Сурен Геворгян. В период, относящийся к индийскому проекту, он был директором по инвестициям и торговым операциям химического холдинга Ostchem, который также входит в империю Фирташа. Геворгян встречался с представителями Boeing, вел учет взяток и координировал денежные переводы, предназначенные для подкупа индийских чиновников, утверждается в обвинении.

Другие фигуранты дела - гражданин Шри-Ланки и двое граждан Индии, включая действующего члена индийского парламента К.В.П. Рамачандра Рао. Он был близким советником главного министра штата Андхра-Прадеш. Индийские СМИ назвали тот факт, что действующему парламентарию предъявлены коррупционные обвинения в США, "беспрецедентным событием" и "пощечиной для Индии".

Тайны активов Фирташа

Как следует из документов Минюста США, «большое жюри» (расширенная коллегия присяжных) вынесло обвинительное заключение по делу Фирташа еще в июне прошлого года, но обвинение оставалось секретным вплоть до вчерашнего дня. Это нормальная практика в американской системе правосудия: обвинительный акт может не предаваться огласке до тех пор, пока обвиняемый не будет задержан или освобожден под подписку о невыезде. Дмитрий Фирташ был отпущен из австрийской тюрьмы под залог в 125 млн евро (рекорд для австрийской юстиции) 21 марта и обязался не выезжать из страны до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение запроса о его экстрадиции в США.

Фирташ обвиняется по статьям «рэкет» и «отмывание денег» и еще по нескольким, менее тяжким статьям. Если он будет признан виновным по ключевым пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет тюремного заключения, а также конфискация активов. В обвинительном акте говорится, что власти США будут добиваться изъятия доли Фирташа в холдинговой компании Group DF и всех активов группы. Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Кроме того, США хотят конфисковать средства компаний Group DF, хранящиеся более чем на 40 банковских счетах, в том числе в швейцарском филиале Газпромбанка.

Оценить стоимость активов, принадлежащих Дмитрию Фирташу, сложно: холдинг Group DF не публичный, структура собственности точно не известна. В 2008 году в американской дипломатической переписке, опубликованной WikiLeaks, утверждалось, что состояние Фирташа, заработанное на торговле российским и туркменским газом, составляет 5 млрд долл. Большинство западных СМИ продолжает называть Фирташа "украинским миллиардером". Но, по мнению журнала Forbes, на сегодняшний день состояние бизнесмена едва ли превышает 500 млн долл. Хотя Фирташ владеет самыми разнообразными активами (титановый бизнес, газовый бизнес, энергетическая инфраструктура, недвижимость и т.д.), сейчас его вряд ли можно считать миллиардером, учитывая "дисконт", связанный с политической ситуацией на Украине. Кроме того, Forbes полагает, что Фирташ не единолично владеет бизнесами Group DF: вероятно, у него есть влиятельные партнеры, которые предпочитают сохранять инкогнито.

Иван Ткачев

[b_ware]

Возникает вопрос - нахера он с Кличком и Порошеном встречался? Надеется, шо его Украине быстрее выдадут и суд здесь будет более гуманным? 

[qwest]

В 2008 году в американской дипломатической переписке, опубликованной WikiLeaks, утверждалось, что состояние Фирташа, заработанное на торговле российским и туркменским газом, составляет 5 млрд долл. Большинство западных СМИ продолжает называть Фирташа "украинским миллиардером". Но, по мнению журнала Forbes, на сегодняшний день состояние бизнесмена едва ли превышает 500 млн долл.

поиздержался за годы правления овоща...так жаль пацана 

[qwest]

Суд конфисковал таджикский актив Фирташа
Экономический суд Душанбе в среду, 2 апреля, принял решение о конфискации ЗАО "Гулистон", главным акционером которой является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.


Об этом сообщил адвокат Исхок Табаров, информирует Цензор НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Фирташу* в данном ЗАО принадлежит 95% акций, остальные 5% - сыну Зайда Саидова-Хайрулло", - сказал он.
Экс-министр, лидер незарегистрированной партии "Новый Таджикистан" Саидов в феврале текущего года был осужден на 26 лет лишения свободы по пяти статьям УК, в том числе и за экономические преступления.

ЗАО "Гулистон" производит одежду из хлопчатобумажной и джинсовой ткани под брендом Winguardia, большая часть которой экспортируется.

Табаров, представлявший в суде интересы Хайрулло Саидова, отметил, что судебный процесс проходил без участия Фирташа и его представителей, хотя, по его словам, повестку - сообщение отправлено дважды.

АО "Гулистон" конфисковано по иску агентства по борьбе с коррупцией и по финансовому контролю, который заявил, что при приватизации имущества тогда швейной фабрики "Гулистон" были нарушены законы страны.

Антикоррупционное ведомство в середине марта обратилось в столичный экономический суд с иском о признании недействительным договора о создании СП ЗАО "ТаджикАзот", 75% акций которого принадлежат компании Фирташа "Хайрок Холдинг Лимитед".
СП "Таджик Азот" было создано в декабре 2012 года на базе ОАО "Азот", и расположен в городе Сарбанд, что в 110 километрах к югу от Душанбе. Предприятие специализируется на выпуске азотных удобрений для сельского хозяйства.

По итогам проверки антикоррупционного ведомства выяснилось, что ущерб государству от деятельности основного совладельца предприятия составил около двух миллионов долларов. При создании СП Дмитрий Фирташ подал лишь часть средств от необходимой суммы в уставный фонд завода.
Позже эти средства, по данным агентства, были потрачены на приобретение акций двух других промышленных предприятий Таджикистана - ЗАО "Абрешим" в Худжанде и ЗАО "Гулистон" в Душанбе, что противоречит законам Таджикистана.

[qwest]

Сергій Лещенко: Обвинувачення Дмитру Фірташу від США. Документ уже в розпорядженні "Українська правда". 43 сторінки. Останні десять сторінок - це перелік компаній та рахунків Фірташа, які мають бути конфісковані або заморожені. Серед іншого - рахунки швейцарської доньки "Газпромбанку". Перший висновок - якщо суд доведе його провину, вся імперія Фірташа-Льовочкіна-Фурсіна буде зруйнована. Читайте незабаром.

[Єгорій]

Возникает вопрос - нахера он с Кличком и Порошеном встречался? Надеется, шо его Украине быстрее выдадут и суд здесь будет более гуманным? 

дійове каяття. співпраця з ФБР по Україні (яка якщо висуне претензії - буде йому пожиттєве) і т.д. це може полегшити йому участь... в обмін на повернення вкраденого, здачу агентури путлєра і те.пе

[MakYury]

Судячи з усього, пу вже не цікавить обличчя перед світом... Бо ниточка в"ється...